虚拟货币挖矿在中国是否违法？

摘要

本文重点介绍“开虚拟货币矿场”和“家挖矿”的不同模式；从挖矿是否必须“耗电耗能”；摘自《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中的《节能法》《刑法》《非法经营罪》《非法经营罪》《非法金融活动罪》 2021年9月中国人民银行和十部委多角度展示“中国的虚拟货币”。货币挖矿的法律后果是什么？

在国内监管政策整顿虚拟货币“挖矿”活动的形势下，各地政府监管部门迅速采取行动，查处消除虚拟货币“挖矿”项目，部分“矿工”遭遇“矿难”等行政处罚被查封，“矿工”被没收甚至罚款，有的“矿工”买了几个“矿工”，放在自己家里“挖矿”，还被查处，被要求签署保证书或承诺书保证/承诺不进行虚拟货币“挖矿”活动！

虚拟货币“挖矿”活动是否违法？会有哪些法律？结果？经梳理，适用于处理虚拟货币“挖矿”的法律、行政法规和规范性文件主要如下：

如何正确理解和应用“924通知”？

自“924通知”下发以来，该通知已成为各监管部门查处虚拟货币“挖矿”活动的重要依据，那么所有虚拟货币“挖矿”活动，包括“通知发布之前存在的“采矿”活动？ “矿场”项目或个人“挖矿”行为能否按照通知的相关规定进行查处？我们认为，不能对所有虚拟货币“挖矿”行为采取“一刀切”的方式进行查处，应有区别，依法处理，原因如下：

首先，调查和清除虚拟货币“挖矿”活动的根本原因是“大量的能源消耗和碳排放，......此外，虚拟货币的生产和交易衍生的风险越来越大，更加突出，盲目无序发展将对推动经济社会高质量发展和节能减排产生不利影响。”所以个人在家里买几台“矿机”或者“显卡”，显然“挖矿”不会造成大量的电力能源消耗和碳排放。根据通知全文的规定，主要对象查处的应该是大型“矿场”或企业“矿”。

二、第二条明确了查处虚拟货币“挖矿”活动应坚持的基本原则：分类处理推荐别人虚拟货币违法吗，区分虚拟货币“挖矿”增量与现有项目，禁止新增，加快推进有序退出现有项目。因此，地方监管部门在查处虚拟货币“挖矿”活动时，不能实行“一刀切”，直接予以没收或罚款等行政处罚。

第三，通知第三条明确，在整顿虚拟货币“挖矿”活动中，清理虚拟货币“挖矿”库存项目的对象是企业，个人“挖矿”不是调查对象，但这不代表个人“挖矿”，无论“矿”大小，都不是调查对象，也不是违法行为。我们将在最后分析这一点

四、如何“有序退出”虚拟货币“挖矿”存量项目？通知第五条第十七、十三项规定，根据《产业结构调整指导目录》，在限期，在规定的“淘汰期限”内，对现有项目实行差别电价，实行“淘汰型”企业电价，涨价标准为0.30元/个千瓦时，当地政府可根据实际情况进一步提高涨价标准，对未按时淘汰的企业，按照国家有关法律法规的规定，责令停产或关闭。对2021年9月24日前有库存的企业“挖矿”项目，监管部门可以规定合理的清退电期限。期间，可以提高电价，但不得给予没收、罚款等行政处罚。否则属于行政违法。

（来源百度）

应用“924通知”和“2005决定”的连接方式

《924通知》第四条第七项规定，虚拟货币的“挖矿”活动被列为淘汰行业。 《产业结构调整指导目录（2019年版）》“淘汰类”新增“虚拟货币‘挖矿’活动”。新增上市前，虚拟货币“挖矿”项目将被视为落后产业，按照《国务院关于印发实施的决定》（国发[2005]）的有关规定，禁止投资。第 40 号）。

本文澄清，2021年12月30日推荐别人虚拟货币违法吗，国家发改委发布《2021年决定》，正式修订《产业结构调整指导目录（2019年版）》，将虚拟货币“挖矿”项目列为一个淘汰类别 在行业之前，有关禁止投资的《2005年决定》适用于处理虚拟货币“挖矿”项目。

《2005年决定》（《关于促进产业结构调整的暂行规定》）是具有效力的行政法规。本法第十二条第二款规定：“产业结构调整指导目录由国家发展改革委和国务院有关部门根据国家有关法律、法规制定，报国务院批准后公布。”因此，《产业结构调整指导目录（2019年版）》在效力上属于部门性规定，必须按照法定程序进行修订。第十二条第三款规定，“《产业结构调整指导目录》原则上适用于我国境内各类企业。因此，适用的主要对象是企业的“挖矿”行为。

《2005年决定》第19条规定，淘汰项目禁止投资。 ……各地区、各部门和有关企业要采取有效措施，限期消除。在淘汰期间，国家价格主管部门可能会提高电价。 ……对未按期淘汰生产技术、设备和产品的企业，地方各级人民政府和有关部门应当按照国家有关法律、法规的规定责令停产或者关闭。

从以上分析可以看出，《产业结构调整指导目录（2019年版）》的适用对象是企业，对企业行为进行了规范。国家发改委修改前，适用《2005年决定》第十九条的规定，禁止投资，公司投资的“矿业”项目限期淘汰，对未按时淘汰的企业，责令停产、关闭； 个人“挖矿”行为不适用《产业结构调整指导目录（2019年版）》关于产业淘汰的规定，也不适用相关行业法律法规的规定。如果虚拟货币“矿机”根据《产业结构调整指导目录（2019）》属于淘汰行业，“矿机”属于国家明令淘汰的用能设备，第七条“适用《节约能源法》。第11条规定了处罚，那么处罚的对象仅限于企业，而不是个人。

个人“采矿”是犯罪吗？

个人“挖矿”是否违法？

以上，我们分析了《产业结构调整指导目录（2019年版）》中“采矿”为淘汰行业，“矿机”被视为已明确淘汰的用能设备被国家淘汰。依照《节约能源法》第七十一条的规定给予行政处罚。处罚对象仅限于企业，而非个人。那么个人“挖矿”是否违法？处罚依据是什么？

《924通知》等行政监管政策明确整顿虚拟货币“挖矿”活动。监管政策属于行政管理秩序。 “924通知”发布后，个人和企业继续开展“挖矿”活动。 ，属于故意违反行政秩序的行为，由行政机关依照《行政处罚法》第四条的规定予以处罚。但在处罚时，要注意时效和“法律不溯及既往的原则”，即只对通知发出后继续执行的行为，而不是通知前的行为。发布。

因此，地方监管部门在运用《924通知》查处虚拟货币“挖矿”活动时，应依法区分现有项目和新项目？是企业挖矿还是个人挖矿？是大型的“矿机”还是只是少数的“矿机”或电脑显卡？在作出行政处罚决定前，应严格界定处罚对象是否为追究的法定对象，处罚行为是否违法。

尤其是在查处个人“挖矿”行为时，是否达到行政处罚级别是否应该更准确界定？即使依法给予行政处罚，也不能生搬硬套甚至误用《节约能源法》第七十一条，无论其行为的性质、违法的后果、损害的程度如何，无论是否适用对象正确与否。一般给予没收的行政处罚，但应先适用《行政处罚法》第九条的规定，给予警告、通报批评、罚款等行政处罚。加重没收处罚。

无论个人“挖矿”还是企业“挖矿”，无论“矿场”大小，无论“矿机”数量多少等，都将处以没收的行政处罚，将实行“一刀切”。如果行政处罚决定违反了相称原则、损害最小化等基本行政原则，也将涉嫌行政违法，不能体现行政执法的公正性、公平性、合法性和合理性。提起行政复议或者行政诉讼，请求维权。

个人“采矿”是犯罪吗？

《924通知》第五条第十六项规定，“严厉打击以虚拟货币‘挖矿’为名的各类非法集资、非法证券发行活动”，利用虚拟货币“挖矿”各种犯罪活动的实施必然会受到刑事制裁，那么简单的个人“挖矿”行为是否涉嫌非法经营？

《刑法》第225条关于非法经营罪：

违反国家规定，有下列违法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收。属性。

(一）无照经营法律、行政法规规定的特许经营或专卖物品，或其他限制经营的物品；(二）贸易进出口许可证、进出口原产地证明及法律、行政法规规定的其他营业执照或者批准文件；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务或者非法资金支付结算业务；（< @四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动。

根据刑法上述规定，经营非法经营罪属于法律、行政法规的管辖范围，需要政府监管部门的特别许可。经营活动只能在经营后进行，未经特别许可开展相关经营活动的，涉嫌非法经营罪。此外，如果是法律、行政法规禁止的经营行为，也涉嫌非法经营罪。 “是不是‘非法经营’？

虚拟货币“挖矿”属于《促进产业结构调整暂行规定》（《2005年决定》，行政法规）和《产业结构调整指导目录》（2019年版）”（性质为部门规定）规定行业被淘汰，即禁止经营的行业。因此，行政法规禁止虚拟货币“挖矿”的行为。但“挖矿”行为不属于“经营”行为。目前，我国现行有效的法律、行政法规并未对“经营行为”做出明确定义。从《消费者权益保护法》第三条的规定可以看出，经营行为是指提供商品或者服务的行为。 ，而“挖矿”的过程就是“生产”虚拟货币，类似于商品的生产，我国现行有效的法律法规和监管政策并没有明确将虚拟货币认定为商品或虚拟商品。

因此，“挖矿”行为，包括个人“挖矿”和企业“挖矿”，均不属于非法经营行为，不构成非法经营。