不要随意使用银行卡和电话卡。 温州开展“破卡”活动

向他人出租和出售银行卡和电话卡，为电信诈骗团伙提供了洗钱便利，对社会危害极大。 记者从温州鹿城公安局获悉，10月10日起，鹿城警方开展“破卡”专项打击工作，主要内容是打击设立、贩卖“双卡”犯罪团伙。 目前，潞城警方已对102名“双证”涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中刑事拘留62人，取保候审39人，监视居住1人。

“破卡”行动中的“两张卡”是广义的两张卡，包括手机卡、物联网卡、个人银行卡、企业账户和结算卡、非银行支付机构账户。

10月15日，温州鹿城警方根据线索抓获4名“双证”犯罪嫌疑人。 这四人都是温州本地人，平均年龄30多岁，最小的才26岁。 公司的股东。 据悉，这家公司成立于2019年6月底，2020年初解散，仅半年多时间就盈利50万至60万元。

这家网络技术公司是做什么的？ 这么赚钱为什么要解散？ 为什么这些年轻股东会成为信息网络犯罪的帮凶？

原来，这家互联网科技公司从事的是数字货币交易，即倒卖虚拟货币赚取差价。 嫌疑人戴某是这家科技公司的创始人。 去年6月买卖比特币时，他发现数字货币交易可以有所作为，于是找了朋友谢、于、徐三人一起做。 他们四个一起工作。 出资100万元成立本网科技有限公司，法定代表人为余某。

由于数字货币交易需要使用银行卡，所以四人最初使用的是自己的银行卡。 数周后，数人发现其银行卡因数字货币交易涉嫌被不法分子用于洗钱、诈骗等违法犯罪活动，相继被各地公安机关冻结。 但他们四人认为自己并没有直接参与洗钱和诈骗买卖比特币银行卡被公安冻结，所以继续进行数字货币交易。

由于现有银行卡陆续被冻结，他们每人申请了5套银行卡（包括银行卡、电话卡、网银），并向亲友无偿借用了30、40套银行卡。 但是买卖比特币银行卡被公安冻结，这些银行卡被公安机关冻结了十几天，短则一两天。 直到2020年初，所收银行卡基本被冻结。 冻结金额约20万元。 从一元到几万元不等。 四人觉得风险太大，于是解散了公司。

“老公刚说公司每天现金流很多，几个股东的银行卡都不够用，我就把银行卡给了他，真不知道把银行卡借出去的后果会这么严重。” 于的妻子戴在被问到时正在接受赛义德。 目前，余某已因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被鹿城警方刑事拘留，另外3人已被鹿城警方刑事拘留，其借银行卡给他们的亲友也已被追究刑事责任。被处以经济处罚。

警方提醒，出租、出售、借贷、购买银行账户、支付账户或电话卡等行为均属于违法行为，违者将受到经济处罚，并可能被追究刑事责任。 公民不得出租、出售、出借银行卡牟取暴利，否则需承担相应的法律责任。