直播间培养“投资大师”，市民“专币”被骗近500万元

近日，广州警方在“狂飙”、“网网”等专项行动中，捣毁了一个利用数字货币帮助电信诈骗和“洗钱”的团伙，抓获陈某（男，35岁）等9名成员。岁），该团伙的成员。缴获现金、银行卡、手机等犯罪物品，初步认定涉案金额近500万元。

《投资专家》推荐低风险高回报的“特殊货币”

今年1月22日上午，广州市民黄先生向警方报案，称自己在网上被虚假投资理财诈骗。

警方获悉，2020年12月中旬，黄先生接到一名自称证券经理的证券经理电话。在对方的推荐下，他加入了一个投资数字货币的微信群，被群控投资数字货币。被“项目”所吸引。

几天后，黄老师在一群朋友的介绍下，在某平台的直播间认识了“投资高手”姜老师。蒋老师自称拥有丰富的投资经验，是一家国外数字货币投资公司的核心成员。该公司目前正在推出一种投资风险低、年回报率高达10倍的数字货币。随后，“粉丝”陆续晒出近期投资数字货币获利的截图，不断确认投资数字货币的真实性，让黄老师心服口服。

先生。黄先生按照江先生的指示，在手机上扫码，下载安装交易平台，注册会员后开始充值和购买数字货币。今年1月12日至21日，黄先生通过手机将22笔资金转入对方指定的多个银行账户，共计近500万元。

1月22日凌晨，黄先生发现平台已被关闭，所有相关微信交流群均已解散，其微信和手机号码也被对方屏蔽。此时，黄先生意识到自己被骗了。

“假平台”诱骗受害人投资“​​真平台”以转移资金牟利

警方通过对陈某等人的审讯，结合调查取证，初步恢复了整个作案手法和流程。首先，骗子以投资数字货币的巨额利润为诱饵，诱使受害人投资非法搭建的“假平台”，并将其转入“洗钱”团伙的银行账户。 “洗钱”团伙获得受害人转移的资金后，会在“真实平台”上购买等量的“虚拟货币”，并将“虚拟货币”转入骗子预设的账户，并提取将总金额0.25%至0.6%作为佣金赚取利润炒数字货币是骗局吗，以达到为电信诈骗提供资金转移、隐藏非法资金流向的目的，躲避公安机关的攻击。<​​/p>

每笔交易完成后，该团伙主要成员陈某将向该团伙成员支付转移资金总额的0.25%至0.6%的现金作为委员会。此外，陈还可以额外收取全团转出资金总额的0.1%作为手续费。

目前，警方已依法抓获陈某等涉嫌协助信息网络犯罪活动的9名犯罪嫌疑人。案件正在进一步调查中。

警方警报

数字货币交易不受中国法律保护。数字货币交易平台大多使用海外服务器，交易操纵机构的真实情况不明，很容易让不法分子以投资数字货币的名义进行诈骗。

投资者应通过正规、合法的平台进行投资交易，不要安装来历不明的网上投资理财APP炒数字货币是骗局吗，不要点击不熟悉的链接。谨防不法分子以“低风险、高回报的数字货币投资”为幌子实施诈骗。如发现受骗，应及时向公安机关举报。